Росфинмониторинг, ЦБ РФ и ФНС выявили крупномасштабную схему ухода от налогов в сфере общепита

Федеральная налоговая служба совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России выявили крупномасштабную схему легализации денежных средств в сфере общественного питания.

Как сообщили 11 ноября в пресс-службе ФНС, по итогам расследования удалось установить, что в основе этой схемы лежит «замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги». При этом в ведомстве уточнили, что источником наличных, в основном, выступают компании, располагающие терминалами приема наличных.

«Использование схемы позволяет предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС», - пояснили в пресс-службе Росинформмониторинга.

Применение такой схемы также позволяло выплачивать сотрудникам «серую» зарплату и тем самым уходить от зарплатных налогов и сборов.

Платежи клиентов крупной теневой площадки, работавшей по этой схеме, проходили цепочку как минимум из трех кредитных организаций, рассказали РБК в налоговой службе. При этом на входе и выходе средств работали две процессинговые компании, которые выполняли функции по запутыванию платежей, соответственно, все это усложняло процесс отслеживания платежей и вычисления клиентов.

Кроме того, ресторанам для неучтенной выручки предоставлялась подменная касса - это было сделано, прежде всего, для того чтобы теневая схема не привлекала внимания из-за расхождений данных кассы и расчетного счета, уточнили в ФНС.

На данный момент установлены все участники схемы – как уклоняющиеся от налогов выгодоприобретатели, так и компании-посредники, которые отвечали за техническую поддержку.

Напомним, что в конце сентября Банк России заявил, что по итогам первого полугодия 2022 года основной спрос на теневые финансовые услуги формировался в строительном секторе (40%), торговле (27%) и секторе услуг (21%).