Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка»

Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка» (QIWI). В числе прочего Банк России заявил, что финансовая организация участвовала в проведении расчетов между физическими лицами и так называемым теневым бизнесом. В указанные операции входили, том числе переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.

Также QIWI-банк систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, сообщается на сайте Банка России. Финансовый регулятор указал, что это первый отзыв лицензии у банка за полтора года. 

Как пояснили в Центробанке, «Киви банк» нарушал не только федеральные законы, но и непосредственно нормативные акты ЦБ РФ. В течение 2023 года к финансовой организации пять раз применялись меры, включая ограничения на проведения определенных операций.