Не прошло и месяца с момента публикации так называемого «кремлевского списка», как события связанные с ним приняли стремительный характер. Уже 28 февраля 2018 года, в Британии начались аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило о получении двух судебных приказов, обязывающих неназванного владельца английской недвижимости стоимостью около 22 миллионов фунтов раскрыть источники средств на ее приобретение.
В том же суде NCA получило судебные приказы об обеспечительных мерах, запрещающих отчуждение данного имущества до момента окончания расследования.
Это стало возможно со вступлением в силу принятого в прошлом году закона «О криминальных финансах 2017 года», и директиве ЕС за номером 2015/849 от 20 мая 2015 года.
Речь в ней идет о лицах, не являющихся резидентами ЕС и Великобритании, и обладающих в своей стране определенными властными полномочиями, а также об их родственниках и доверенных лицах, имеющих в Великобритании, недвижимость, ценные бумаги или иные активы стоимостью свыше 50 тысяч фунтов стерлингов.
Для начала расследования в отношении данных лиц, суду достаточно наличия «разумных оснований подозревать», что известные суду источники дохода данных лиц, не являются достаточными для приобретения имущества, которым такие лица владеют, либо данные лица причастны к совершению преступлений на территории Великобритании или за ее пределами.
Таким образом, для проведения проверки в отношении указанных лиц (в том числе и выходцев из нашей страны), собственно не требуется ни предъявления им каких-либо обвинений в коррупционных или иных преступлениях, ни доказательств каких-либо незаконных действий указанных лиц.
Миграционные власти Великобритании уже готовят списки граждан РФ для их последующей депортации из страны. Согласно сведениям данных списков, высылке в первую очередь подлежат родственники государственных служащих и крупных бизнесменов из России.
К охоте за деньгами русских за рубежом также подключились и саудиты. Представители ведущих саудовских банков начали консультации с официальными представителями США на предмет возможного ареста российских активов и денежных средств, поступающих в страну из России.
Власти Кипра заявили, что поддержат действия Великобритании против России. Кипр готов лишить кипрского гражданства российских политиков и бизнесменов, получивших его по инвестиционной программе. Также власти Кипра сообщили о начале расследования происхождения денег, выведенных из РФ и находящихся в банках Кипра.
Оправдает ли себя такой подход и поможет ли он в борьбе с коррупцией в нашей стране и отмыванием преступных доходов — покажет время.
А пока можно только рекомендовать тем, кто уже купил или думает о покупке недвижимости или приобретении иных активов в Великобритании — озаботиться подтверждением легальности источников средств на эти приобретения, не дожидаясь пока такое подтверждение потребует, если не российский, то английский суд.
Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ГУП «ТЭК СПб»
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России
Председатель комитета Ленинградской области по транспорту
Генеральный директор «Фирмы Изотерм»